Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń qaýlysy  №1435

2014 jylǵy 31 jeltoqsan,  Astana, Úkimet Úıi «Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalaryn jáne kúdikti operasııany aıqyndaý krıterııleriniń belgilerin bekitý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2012 jylǵy 23 qarashadaǵy № 1484 qaýlysyna ózgerister men tolyqtyrýlar engizý týraly Qazaqstan Respýblıkasynyń Úkimeti qaýly etedi: 1. «Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalaryn jáne kúdikti operasııany aıqyndaý krıterııleriniń belgilerin bekitý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2012 jylǵy 23 qarashadaǵy № 1484 qaýlysyna (Qazaqstan Respýblıkasynyń PÚAJ-y, 2012 j., № 80, 1191-qujat) mynadaı ózgerister men tolyqtyrýlar engizilsin: 1) taqyryby mynadaı redaksııada jazylsyn: «Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalaryn jáne kúdikti operasııany aıqyndaý belgilerin bekitý týraly»; 2) kirispe mynadaı redaksııada jazylsyn: «Qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) jáne terrorızmdi qarjylandyrýǵa qarsy is-qımyl týraly» 2009 jylǵy 28 tamyzdaǵy Qazaqstan Respýblıkasynyń Zańy 4-babynyń 3-tarmaǵyna jáne 10-babynyń 2-tarmaǵyna sáıkes Qazaqstan Respýblıkasynyń Úkimeti QAÝLY ETEDI:»; 1-tarmaqtyń 2) tarmaqshasy mynadaı redaksııada jazylsyn: «2) kúdikti operasııany aıqyndaý belgileri bekitilsin.»; 3) kórsetilgen qaýlymen bekitilgen Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalarynda: 1-tarmaq mynadaı redaksııada jazylsyn: «1. Osy Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparatty berý qaǵıdalary (budan ári – Qaǵıdalar) «Qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) jáne terrorızmdi qarjylandyrýǵa qarsy is-qımyl týraly» 2009 jylǵy 28 tamyzdaǵy Qazaqstan Respýblıkasy Zańynyń (budan ári – Zań) 10-babynyń 2-tarmaǵyna sáıkes ázirlendi jáne qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngi jónindegi ýákiletti organǵa (budan ári – ýákiletti organ) qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berýiniń biryńǵaı tártibin belgileıdi.»; 3-tarmaq mynadaı redaksııada jazylsyn: «3. Elektrondyq tásilmen beriletin aqparatty qyzmetiniń erekshe túri shetel valıýtasymen aıyrbas operasııalaryn uıymdastyrý bolyp tabylatyn zańdy tulǵalardy qospaǵanda, Zańnyń 3-baby 1-tarmaǵynyń 1) – 5) jáne 10) tarmaqshalarynda kórsetilgen qarjy monıtorıngi sýbektileri ýákiletti organǵa XML pishiminde «Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq Bankiniń Qazaqstandyq bankaralyq esep aıyrysý ortalyǵy» sharýashylyq júrgizý quqyǵyndaǵy respýblıkalyq memlekettik kásipornynyń elektrondyq baılanys arnalary arqyly jiberedi. Elektrondyq tásilmen beriletin aqparatty Zańnyń 3-baby 1-tarmaǵynyń 6) – 9), 11), 12) tarmaqshalarynda kórsetilgen qarjy monıtorıngi sýbektileri, sondaı-aq qyzmetiniń erekshe túri shetel valıýtasymen aıyrbas operasııalaryn uıymdastyrý bolyp tabylatyn zańdy tulǵalar ýákiletti organǵa XML pishiminde «Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq Bankiniń Qazaqstandyq bankaralyq esep aıyrysý ortalyǵy» sharýashylyq júrgizý quqyǵyndaǵy respýblıkalyq memlekettik kásipornynyń elektrondyq baılanys arnalaryn nemese ýákiletti organnyń veb-portalyn paıdalaný arqyly jiberedi. Elektrondyq tásilmen beriletin aqparattyń XML pishimin ýákiletti organ bekitedi.»; mynadaı mazmundaǵy 11-tarmaqpen tolyqtyrylsyn: «11. Qarjy monıtorıngi sýbektisi buryn usynǵan qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar, onyń ishinde kúdikti operasııalar týraly qajetti aqparatty alý maqsatynda ýákiletti organ qarjy monıtorınginiń sýbektisine osy Qaǵıdalarǵa 7-qosymshaǵa sáıkes elektrondyq nemese qaǵaz tasyǵyshtarda qajetti aqparatty, málimetter men qujattardy berýge suraý salý jiberedi. Qarjy monıtorıngi sýbektileri qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar boıynsha suratylǵan qajetti aqparatty, málimetter men qujattardy ýákiletti organǵa Zańnyń 10-baby 3-1-tarmaǵynda belgilengen merzimde osy Qaǵıdalarǵa 8-qosymshaǵa sáıkes nysan boıynsha osy Qaǵıdalardyń 3-5-tarmaqtarynda aıqyndalǵan tártippen jiberedi. Qarjy monıtorıngi sýbektileri ýákiletti organnan elektrondyq tásilmen qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar boıynsha qajetti aqparatty, málimetter men qujattardy berýge suraý salýdy alǵan kezde ýákiletti organǵa osy Qaǵıdalardyń 9-qosymshasyna sáıkes nysan boıynsha habarlama jiberedi.»; kórsetilgen Qaǵıdalarǵa 1-qosymshada: Qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparattyń nysanynda (budan ári – QM-1 nysany): rettik nómiri 1-joldyń 1.5-tarmaǵy mynadaı redaksııada jazylsyn: « 1.5 Habarlama berý úshin negizdeme (kereginiń astyn syzý kerek)* 1. Shekti somaǵa teń nemese odan asady 2. Kúdikti operasııa 3. Kúdikti operasııa júrgizýge umtylys 4. Terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesimen sáıkes kelýi: 4.1. Bank shottary boıynsha shyǵys operasııalaryn toqtata turý 4.2. Bank shotyn paıdalanbaı tólemder men aýdarymdar boıynsha nusqaýlardy oryndaýdy toqtata turý 4.3. Baǵaly qaǵazdardy oqshaýlaý 4.4. О́zge operasııalar júrgizýden bas tartý 5. Iskerlik qatynastar ornatýdan bas tartý 6. Operasııa júrgizýden bas tartý 7. Iskerlik qatynastardy toqtatý »; rettik nómiri 2-joldyń 2.3-tarmaǵy alyp tastalsyn; rettik nómiri 4-joldyń 4.7-tarmaǵy mynadaı redaksııada jazylsyn: « 4.7 Operasııaǵa qatysýshynyń banki* 1.1. Fılıaldyń ornalasqan jeri: 1.2. Banktiń ataýy: 1.2.1. AAJ ataýy: 1.3. Banktiń/fılıaldyń kody: 1.4. Qatysýshy shotynyń nómiri: 1.5. Operasııaǵa qatysýshylardyń korrespondenttik shottary týraly málimetter: 1.5.1. Banktiń ornalasqan jeri: 1.5.2. Banktiń ataýy: »; rettik nómiri 4-joldyń 4.11-tarmaǵy alyp tastalsyn; QM-1 nysanyn toltyrý boıynsha túsiniktemede: «QM-1 nysany týraly málimetter» degen 1-bólimde: on tórtinshi abzas mynadaı redaksııada jazylsyn: «3. Toqtatyp qoıylǵan» - eger qarjy monıtorıngi sýbektisinde operasııa kúdikti operasııalardy aıqyndaý belgilerine sáıkes keledi dep uıǵarýǵa negiz týyndaǵan kezde qarjy monıtorıngi sýbektisi júrgizilip jatqan operasııany toqtata turý týraly sheshim qabyldaǵan jaǵdaıda kórsetiledi»; on segizinshi jáne on toǵyzynshy abzastar mynadaı redaksııada jazylsyn: «1. Shekti somaǵa teń nemese odan asady» - eger «Qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) jáne terrorızmdi qarjylandyrýǵa qarsy is-qımyl týraly» 2009 jylǵy 28 tamyzdaǵy Qazaqstan Respýblıkasy Zańynyń 4-baby 1-tarmaǵyna sáıkes operasııanyń somasy shekti somaǵa teń nemese odan asqan jaǵdaıda kórsetiledi». «2. Kúdikti operasııa» - eger qarjy monıtorıngi sýbektisinde ony jasaý úshin paıdalanylatyn aqsha jáne (nemese) ózge múlik qylmystyq áreketten túsken tabys bolyp tabylady ne operasııanyń ózi qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) nemese terrorızmdi ne ózge qylmystyq áreketti qarjylandyrýǵa baǵyttalǵan degen kúdik týyndaǵan jaǵdaıda kórsetiledi.»; mynadaı mazmundaǵy jıyrmasynshy, jıyrma birinshi, jıyrma ekinshi, jıyrma úshinshi, jıyrma tórtinshi, jıyrma besinshi, jıyrma altynshy, jıyrma jetinshi, jıyrma segizinshi abzastarmen tolyqtyrylsyn: «3. Kúdikti operasııany júrgizýge umtylys» – eger klıent operasııa jasaýǵa umtylys jasaǵan, qarjy monıtorıngi sýbektisinde ony jasaý úshin paıdalanylatyn aqsha jáne (nemese) ózge múlik qylmystyq áreketten túsken tabys bolyp tabylady ne operasııanyń ózi qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) nemese terrorızmdi ne ózge qylmystyq áreketti qarjylandyrýǵa baǵyttalǵan degen kúdik týyndaǵan jaǵdaıda kórsetiledi. Osy derektemeniń 3-tarmaǵy kósertilgen jaǵdaıda, QM-1 nysanynyń 3 jáne 4-bólimderinde mynadaı derektemeler toltyrýǵa mindetti bolyp tabylady: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-joldar, zańdy tulǵalar úshin: 4.8, jeke tulǵalar úshin: 4.14. Bul rette 4.2-derektemede «2. Bolyp tabylady» degen mán kórsetilgen kezde mynadaı derektemelerdi toltyrý mindetti bolyp tabylady: 4.7 (1.4-jol), 4.13, jeke tulǵalar úshin: 4.15, 4.16 (1-jol), 4.17, 4.18. «4. Terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesimen sáıkes kelýi» - eger operasııaǵa qatysýshy tulǵa nemese uıym terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesinde turǵan jaǵdaıda kórsetiledi, munda: «4.1. Bank shottary boıynsha shyǵys operasııalaryn toqtata turý» - osyndaı uıymnyń nemese jeke tulǵanyń bank shottary boıynsha, sondaı-aq osyndaı jeke tulǵa benefısıarlyq menshik ıesi bolyp tabylatyn klıenttiń bank shottary boıynsha shyǵys operasııalary toqtatyla turǵan jaǵdaıda kórsetiledi. Osy tarmaq tańdalǵan kezde QM-1 nysanynyń 3 jáne 4-bólimderinde mynadaı derektemelerdi toltyrý mindetti bolyp tabylady: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-joldar), 4.13, zańdy tulǵalar úshin: 4.8, jeke tulǵalar úshin: 4.14, 4.15, 4.16 (1-jol), 4.17, 4.18. «4.2. Bank shotyn paıdalanbaı tólemder men aýdarymdar boıynsha nusqaýlardy oryndaýdy toqtata turý» - osyndaı jeke tulǵanyń bank shotyn paıdalanbaı aqsha tólemi nemese aýdarymy boıynsha nusqaýlardy, sondaı-aq osyndaı jeke tulǵa benefısıarlyq menshik ıesi bolyp tabylatyn klıenttiń nusqaýlaryn oryndaý toqtatyla turǵan jaǵdaıda kórsetiledi. Osy tarmaq tańdalǵan kezde QM-1 nysanynyń 3 jáne 4-bólimderinde mynadaı derektemelerdi toltyrý mindetti bolyp tabylady: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-joldar), 4.13, zańdy tulǵalar úshin: 4.8, jeke tulǵalar úshin: 4.14, 4.15, 4.16 (1-jol), 4.17, 4.18. «4.3. Baǵaly qaǵazdardy oqshaýlaý» - eger uıym nemese jeke tulǵa terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesine engizilgen jaǵdaıda kórsetiledi. Bul rette baǵaly qaǵazdardy ustaýshylar tirkelimderiniń júıesindegi jáne osyndaı uıymnyń nemese jeke tulǵanyń jeke shottarynda, sondaı-aq osyndaı jeke tulǵa benefısıarlyq menshik ıesi bolyp tabylatyn klıenttiń jeke shottarynda nomınaldy ustaýdy esepke alý júıesindegi baǵaly qaǵazdar oqshaýlanady. Osy tarmaq tańdalǵan kezde QM-1 nysanynyń 3 jáne 4-bólimderinde mynadaı derektermelerdi toltyrý mindetti bolyp tabylady: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.13, zańdy tulǵalar úshin: 4.8, jeke tulǵalar úshin: 4.14, 4.15, 4.16 (1-jol), 4.17, 4.18. «4.4. О́zge operasııalar júrgizýden bas tartý» - osyndaı uıym nemese jeke tulǵa ne olardyń paıdasyna, sol sııaqty osyndaı jeke tulǵa benefısıarlyq menshik ıesi bolyp tabylatyn klıent ne onyń paıdasyna jasaıtyn aqshamen jáne (nemese) ózge múlikpen ózge de operasııalar júrgizýden bas tartylǵan jaǵdaıda kórsetiledi. Osy tarmaq tańdalǵan kezde QM-1 nysanynyń 3 jáne 4-bólimderinde mynadaı derektermelerdi toltyrý mindetti bolyp tabylady: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-joldar), 4.13, zańdy tulǵalar úshin: 4.8, jeke tulǵalar úshin: 4.14, 4.15, 4.16 (1-jol), 4.17, 4.18. «5. Iskerlik qatynastar ornatýdan bas tartý» - Zańnyń 5-baby 3-tarmaǵynyń 1), 2) jáne 4) tarmaqshalarynda kózdelgen sharalardy qabyldaý múmkin bolmaǵan jaǵdaıda kórsetiledi. Osy tarmaq tańdalǵan kezde QM-1 nysanynyń 3 jáne 4-bólimderinde mynadaı derektemelerdi toltyrý mindetti bolyp tabylady: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-joldar), 4.13, zańdy tulǵalar úshin: 4.8, jeke tulǵalar úshin: 4.14, 4.15, 4.16 (1-jol), 4.17, 4.18. «6. Operasııa júrgizýden bas tartý» - Zańnyń 5-baby 3-tarmaǵynyń 1), 2) jáne 4) tarmaqshalarynda kózdelgen sharalardy qabyldaý múmkin bolmaǵan jaǵdaıda kórsetiledi. Osy tarmaq tańdalǵan kezde QM-1 nysanynyń 3 jáne 4-bólimderinde mynadaı derektemelerdi toltyrý mindetti bolyp tabylady: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-joldar), 4.13, zańdy tulǵalar úshin: 4.8, jeke tulǵalar úshin: 4.14, 4.15, 4.16 (1-jol), 4.17, 4.18. «7. Iskerlik qatynastardy toqtatý» - Zańnyń 5-baby 3-tarmaǵynyń 6) tarmaqshasynda kózdelgen sharalardy qabyldaý múmkin bolmaǵan jaǵdaıda, sondaı-aq klıent jasaıtyn operasııalardy zerdeleý prosesinde klıent iskerlik qatynastardy qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrý (jylystatý) nemese terrorızmdi qarjylandyrý maqsatynda paıdalanylanady degen kúdik týyndaǵan jaǵdaıda kórsetiledi. Osy tarmaq tańdalǵan kezde QM-1 nysanynyń 3 jáne 4-bólimderinde mynadaı derektemelerdi toltyrý mindetti bolyp tabylady: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-joldar), 4.13, zańdy tulǵalar úshin: 4.8, jeke tulǵalar úshin: 4.14, 4.15, 4.16 (1-jol), 4.17, 4.18.»; «QM-1 nysanyn jibergen qarjy monıtorıngi sýbektisi týraly málimetter» degen 2-bólimde: besinshi abzas alyp tastalsyn; «Qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly aqparat» degen 3-bólimde: úshinshi abzas mynadaı redaksııada jazylsyn: «0623, 0624, 0633, 0634 kodtar kórsetilgen jáne offshorlyq aımaqta (aımaqtan) operasııa júrgizilgen jaǵdaılarda 4.7 «Operasııa qatysýshysynyń banki» degen derektemeniń «Banktiń/fılıaldyń ornalasqan eli» degen 4-tarmaǵy «Qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) jáne terrorızmdi qarjylandyrýǵa qarsy is-qımyl týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Zańynyń maqsattary úshin offshorlyq aımaqtar tizbesin bekitý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy mınıstriniń 2010 jylǵy 10 aqpandaǵy № 52 buıryǵyna sáıkes toltyrylady.»; on ekinshi, on úshinshi jáne on tórtinshi abzastar mynadaı redaksııada jazylsyn: «3.10 «Kúdikti operasııalar belgileriniń kody» degen derektemede osy qaýlymen bekitilgen qarjylyq operasııanyń kúdiktilik belgileri anyqtamalyǵyna sáıkes qarjylyq operasııanyń negizgi kúdiktilik belgisiniń sıfrlyq kody kórsetiledi. 1.5-derektemesiniń 2-tarmaǵy kórsetilgen jaǵdaıda derektemeni toltyrý mindetti. 3.11 «Operasııanyń kúdiktilik belgisiniń 1-shi qosymsha kody» degen derektemede osy qaýlymen bekitilgen qarjylyq operasııanyń kúdiktilik belgileri anyqtamalyǵyna sáıkes qarjylyq operasııanyń birinshi qosymsha kúdiktilik belgisiniń sıfrlyq kody kórsetiledi. Derekteme ishki baqylaý sharalaryn iske asyrý nátıjesindegi kúdikti qarjylyq operasııalardyń qosymsha belgisi anyqtalǵan jaǵdaıda toltyrylady. 3.12 «Operasııanyń kúdiktilik belgisiniń 2-shi qosymsha kody» degen derektemede osy qaýlymen bekitilgen qarjylyq operasııanyń kúdiktilik belgileri anyqtamalyǵyna sáıkes qarjylyq operasııanyń ekinshi qosymsha kúdiktilik belgisiniń sıfrlyq kody kórsetiledi. Derekteme ishki baqylaý sharalaryn iske asyrý nátıjesindegi kúdikti qarjylyq operasııalardyń qosymsha belgisi anyqtalǵan jaǵdaıda toltyrylady.»; on altynshy abzas mynadaı redaksııada jazylsyn: «3.14 «Operasııa jóninde qosymsha aqparat» degen derektemede 3-bólimniń derektemelerinde toltyrýǵa jatatyn aqparatty qospaǵanda, ishki baqylaý sharalaryn iske asyrý kezinde oǵan qatysty, onyń qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrý (jylystatý) nemese terrorızmdi qarjylandyrý maqsatynda júzege asyrylǵany týraly kúdik týyndaǵan operasııalar jónindegi aqparat kórsetiledi.»; «Qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalarǵa qatysýshylar týraly málimetter» degen 4-bólimde: on besinshi abzas mynadaı redaksııada jazylsyn: «1.1 Fılıaldyń ornalasqan jeri» – bank Qazaqstan Respýblıkasynan tys ornalasqan jaǵdaıda 4.4-derektemede kórsetilgen anyqtamalyqqa sáıkes el kórsetiledi. Fılıal Qazaqstan Respýblıkasynyń aýmaǵynda ornalasqan jaǵdaıda operasııanyń bastalǵan/aıaqtalǵan jeriniń eldi mekeni kórsetiledi;»; on segizinshi abzas mynadaı redaksııada jazylsyn: «1.3 Banktiń/fılıaldyń kody» – mysaly, rezıdentter úshin jáne SWIFT BIC (nemese non-SWIFT BIC) rezıdent emester jáne basqalar úshin BSK kórsetiledi. Operasııa bank fılıalynda ótkizilgen jaǵdaıda Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq Banki basqarmasynyń 2012 jylǵy 24 tamyzdaǵy № 236 qaýlysyna sáıkes Qazaqstan Respýblıkasynyń Ulttyq Banki bergen fılıaldyń kody kórsetiledi;»; otyz úshinshi abzas mynadaı redaksııada jazylsyn: «2.1 Ataýy:» – quryltaı qujattaryna sáıkes operasııaǵa qatysýshynyń quryltaıshysy zańdy tulǵa bolǵan jaǵdaıda, operasııaǵa qatysýshy quryltaıshynyń ataýy tyrnaqshasyz kórsetiledi. Eger operasııaǵa qatysýshynyń quryltaıshysy jeke tulǵa nemese dara kásipker bolsa, onda myna tarmaqtar toltyrylady:»; qyryq tórtinshi abzas alyp tastalsyn; qyryq altynshy abzas mynadaı redaksııada jazylsyn: «4.13 «JSN/BSN» degen derektemede operasııaǵa qatysýshynyń jeke sáıkestendirý nómiri nemese bıznes sáıkestendirý nómiri nemese rezıdent emes zańdy tulǵa shet memlekette tirkelgen nómir kórsetiledi. 4.2-derektemesinde 2-tarmaq kórsetilgen jaǵdaıda, derektemeni toltyrý mindetti. (Qazaqstan Respýblıkasynyń zańnamasyna sáıkes rezıdent emes jeke tulǵaǵa jeke tulǵanyń biryńǵaı nómiri berilmegen kezderdi qospaǵanda). 4.15-derektemede jeke basty kýálandyratyn qujat retinde «Shetel memleketi azamatynyń pasporty» tańdalǵan kezde 4.13-derektemeni toltyrý talap etilmeıdi.»; alpys ekinshi abzas mynadaı redaksııada jazylsyn: «4.25 «Operasııaǵa qatysýshy týraly qosymsha aqparat» degen derektemede 4-bólimniń derektemelerdinde toltyrýǵa jatatyn aqparatty qospaǵanda, ishki baqylaý sharalaryn iske asyrý kezinde oǵan qatysty, onyń qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) nemese terrorızmdi qarjylandyrýǵa qatysy týraly kúdik týyndaǵan operasııa qatysýshysyna qosymsha aqparat kórsetiledi.»; kórsetilgen Qaǵıdalarǵa 2-qosymsha osy qaýlyǵa 1-qosymshaǵa sáıkes jańa redaksııada jazylsyn; kórsetilgen Qaǵıdalarǵa 3-qosymshada: qarjy monıtorıngi sýbektileriniń túrleri kodtarynyń anyqtamalyǵynda: myna: « 081 Aýdıtorlyq uıymdar » degen joldan keıin mynadaı mazmundaǵy jolmen tolyqtyrylsyn: « 082 Býhgalterlik esep salasynda kásipkerlik qyzmetti júzege asyratyn býhgalterlik uıymdar men kásibı býhgalterler »; mynadaı mazmundaǵy joldarmen tolyqtyrylsyn: « 110 Mıkroqarjy uıymdary 120 Bankter bolyp tabylmaıtyn elektrondyq aqsha júıeleriniń operatorlary »; kórsetilgen Qaǵıdalarǵa 5-qosymshada: qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalardyń túrleri kodtarynyń anyqtamalyǵynda: myna: « 0211 Aıyrbastaý pýnktteri arqyly qolma-qol shetel valıýtasyn satyp alý 0221 Aıyrbastaý pýnktteri arqyly qolma-qol shetel valıýtasyn satý » degen joldar mynadaı redaksııada jazylsyn: « 0211 Klıenttiń aıyrbastaý pýnktteri arqyly qolma-qol shetel valıýtasyn satyp alýy 0221 Klıentke aıyrbastaý pýnktteri arqyly qolma-qol shetel valıýtasyn satý »; myna: « 0231 Aıyrbastaý pýnktteri arqyly qolma-qol shetel valıýtasyn aıyrbastaý » degen jol alyp tastalsyn; myna: « 0611 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq birjolǵy operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna esepteýi 0612 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna esepteýi 0613 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq birjolǵy operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar zańdy tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna esepteýi 0614 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar zańdy tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna esepteýi 0621 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq birjolǵy operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna aýdarýy 0622 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna aýdarýy » degen joldar alyp tastalsyn; myna: « 0623 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq birjolǵy operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar zańdy tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna aýdarýy 0624 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar zańdy tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna aýdarýy » degen joldar mynadaı redaksııada jazylsyn: « 0623 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq birjolǵy operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke nemese zańdy tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna esepteýi 0624 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke nemese zańdy tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna esepteýi »; myna: « 0631 Offshorlyq aımaqta tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq birjolǵy operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke tulǵalardyń paıdasyna klıenttiń aqsha aýdarýy 0632 Offshorlyq aımaqta tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke tulǵalardyń paıdasyna klıenttiń aqsha aýdarýy » degen joldar alyp tastalsyn; myna: « 0633 Offshorlyq aımaqta tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq birjolǵy operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar zańdy tulǵalardyń paıdasyna klıenttiń aqsha aýdarýy 0634 Offshorlyq aımaqta tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar zańdy tulǵalardyń paıdasyna klıenttiń aqsha aýdarýy » degen joldar mynadaı redaksııa jazylsyn: « 0633 Offshorlyq aımaqta tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq birjolǵy operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke nemese zańdy tulǵalardyń paıdasyna klıenttiń aqsha aýdarýy 0634 Offshorlyq aımaqta tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke nemese zańdy tulǵalardyń paıdasyna klıenttiń aqsha aýdarýy »; myna: « 2011 Zańnyń 4-babynyń 2-tarmaǵynda kórsetilgen operasııalardy qospaǵanda, qarjy monıtorıngine jatatyn operasııa » degen jol alyp tastalsyn; kórsetilgen Qaǵıdalar osy qaýlyǵa 2, 3, 4-qosymshalarǵa sáıkes 7, 8, 9-qosymshalarmen tolyqtyrylsyn; 4) kórsetilgen qaýlymen bekitilgen kúdikti operasııany aıqyndaý krıterııleriniń belgileri osy qaýlyǵa 5-qosymshaǵa sáıkes jańa redaksııada jazylsyn. 2. Osy qaýly 2014 jylǵy 1 shildeden bastap qoldanysqa engiziletin 1-tarmaqtyń ekinshi, úshinshi, altynshy, jetinshi, on úshinshi, on segizinshi, on toǵyzynshy, jıyrmasynshy, jıyrma birinshi, jıyrma ekinshi, jıyrma úshinshi, jıyrma tórtinshi, jıyrma besinshi, jıyrma altynshy, jıyrma jetinshi, jıyrma segizinshi, jıyrma toǵyzynshy, otyzynshy, otyz birinshi, otyz ekinshi, otyz úshinshi, otyz tórtinshi, otyz besinshi, otyz altynshy, otyz jetinshi, otyz segizinshi, otyz toǵyzynshy, qyrqynshy, qyryq birinshi, qyryq ekinshi, qyryq úshinshi, qyryq tórtinshi, qyryq besinshi, qyryq altynshy, qyryq jetinshi, qyryq segizinshi, qyryq toǵyzynshy, elýinshi, elý birinshi, elý ekinshi, elý úshinshi, elý tórtinshi, elý besinshi, elý altynshy, elý jetinshi, elý segizinshi, elý toǵyzynshy, alpysynshy, alpys birinshi, alpys ekinshi, alpys úshinshi, júz on besinshi abzastaryn qospaǵanda, qol qoıylǵan kúninen bastap qoldanysqa engiziledi jáne resmı jarııalanýǵa tıis. Qazaqstan Respýblıkasynyń Premer-Mınıstri K.MÁSIMOV. Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2014 jylǵy 31 jeltoqsandaǵy №1435 qaýlysyna 1-qosymsha Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalaryna 2-qosymsha Nysan QM-1 nysanynyń qabyldanǵany (qabyldanbaǵany) týraly habarlama ____________________________________________________________________ (ýákiletti organ) ____________________________________________________________________ (qarjy monıtorıngi sýbektisiniń ataýy) _____ № __QM-1 nysany __________________ týraly habarlaıdy. (qabyldanǵany/qabyldanbaǵany) Qabyldanbaý sebebi (QM-1 nysany qabyldanbaǵan jaǵdaıda ǵana kórsetiledi) ___________________________________________________. Osyǵan baılanysty ___________________________________________________: (qarjy monıtorıngi sýbektisiniń ataýy) 1. Burmalanǵan túrde nemese tolyq emes kólemde usynylǵan aqparatty ______________ ________________jiberý sebepterin joıýy. (ýákiletti organ) 2. Osy habarlamany___________________________________________________________ (qarjy monıtorınginiń sýbektisi) alǵan kúnnen bastap 1 jumys kúni ishinde qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly ____________________________________________________________ qabyldanbaǵan (ýákiletti organ) habarlamany túzetýi jáne osy Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalarynyń erejelerine sáıkes ony qaıtadan usynýy qajet. __________________________ ____________ ____________________ (ýákiletti organnyń ýákiletti (qoly) (qoldyń tolyq jazylýy) adamynyń T.A.Á.) QM-1 nysanynyń qabyldanǵan (qabyldanbaǵan) kúni men ýaqyty: Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2014 jylǵy 31 jeltoqsandaǵy №1435 qaýlysyna 2-qosymsha Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalaryna 7-qosymsha Nysan Qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar boıynsha qajetti aqparat, málimetter men qujattardy usynýǵa suraý salý «Qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) jáne terrorızmdi qarjylandyrýǵa qarsy is-qımyl týraly» 2009 jylǵy 28 tamyzdaǵy Qazaqstan Respýblıkasy Zańynyń 17-baby 1-tarmaǵynyń 1) tarmaqshasyna jáne 10-babynyń 3-1-tarmaǵyna sáıkes _____________________________________________________ (ýákiletti organ) klıentterdiń operasııalary jáne klıentterdiń benefısıarlyq menshik ıeleri týraly mynadaı aqparatty berýdi suraıdy: 1. _____________________; 2. _____________________. ________________________ ____________ ____________________ (ýákiletti organnyń ýákiletti (qoly) (qoldyń tolyq jazylýy) adamynyń T.A.Á.) Baılanys telefony ________________ Suraý salýdyń jiberilgen kúni men ýaqyty: ______________________ Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2014 jylǵy 31 jeltoqsandaǵy №1435 qaýlysyna 3-qosymsha Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalaryna 8-qosymsha Nysan Qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar boıynsha qajetti aqparat, málimetter men qujattardy usynýǵa suraý salýǵa jaýap «Qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) jáne terrorızmdi qarjylandyrýǵa qarsy is-qımyl týraly» 2009 jylǵy 28 tamyzdaǵy Qazaqstan Respýblıkasynyń Zańynyń 17-baby 1-tarmaǵynyń 1) tarmaqshasyna jáne 10-babynyń 3-1-tarmaǵyna sáıkes _____________________________________________________ (qarjy monıtorıngi sýbektiniń aty) __________ № ______ suraý salýǵa mynadaı aqparatty jiberedi: 1. ________________; 2. ________________. Qosymsha _____ paraqta. _________________________ ___________ ____________________ (qarjy monıtorıngi sýbektisiniń (qoly) (qoldyń tolyq jazylýy) jaýapty adamynyń T.A.Á.) Baılanys telefony: _________________ Jaýaptyń jiberilgen kúni men ýaqyty: ________________________ Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2014 jylǵy 31 jeltoqsandaǵy №1435 qaýlysyna 4-qosymsha Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalaryna 9-qosymsha Nysan Qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar boıynsha qajetti aqparat, málimetter men qujattardy usynýǵa suraý salýdyń qabyldanǵany týraly habarlama _______________________________________________________________ (qarjy monıtorıngi sýbektisiniń ataýy) ___________________________________________________________________ (ýákiletti organ) ________ №____ qarjy monıtorıngine jatatyn operasııa boıynsha qajetti aqparatty, málimetter men qujattardy berýge suraý salýdyń qabyldanǵany týraly habarlaıdy. __________________________ ___________ ____________________ (qarjy monıtorıngi sýbektisiniń (qoly) (qoldyń tolyq jazylýy) jaýapty adamynyń T.A.Á.) Suraý salýdyń qabyldanǵan kúni men ýaqyty: ___________________________ Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2014 jylǵy 31 jeltoqsandaǵy №1435 qaýlysyna 5-qosymsha Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2012 jylǵy 23 qarashadaǵy №1484 qaýlysymen bekitilgen Kúdikti operasııany aıqyndaý belgileri R/s № Kod № Kúdikti operasııany aıqyndaý belgileri 1. Jalpy 1. 1009 Jaqyn týystyq nemese jekjattyq, asyraýshylyq, qamqorshylyq jáne qorǵanshylyq qatynastarda bolmaǵan úshinshi tulǵanyń paıdasyna múlik nemese ózge de materıaldyq qundylyqtar satyp alý 2. 1012 Klıenttiń (klıenttiń ókiliniń) qyzmet kórsetýdiń (komıssııalar, syıaqy jáne t.b.) tıimdi sharttaryn elemeýi, sondaı-aq klıenttiń (klıenttiń ókiliniń) qarjy monıtorıngi sýbektisiniń kórsetken qyzmeti úshin ádettegiden joǵary komıssııa (syıaqy) usynýy 3. 1013 Osy uıymnyń quryltaı qujattaryna sáıkes uıymnyń qyzmeti sıpatyna mámileniń saı kelmeýi 4. 1018 Klıenttiń joǵary táýekeldi qarjylyq operasııalardy júıeli júrgizýi, olardyń nátıjesi klıenttiń turaqty tabysy nemese turaqty shyǵyny bolyp tabylady 5. 1034 Kommersııalyq emes uıymdardyń qatysýymen, onyń ishinde qaıyrymdylyq qyzmetimen jáne (nemese) ózge de qaıyrmaldyqtarmen baılanysty operasııa 6. 1035 Klıent aqshany jylystatýǵa jáne terrorızmdi qarjylandyrýǵa qarsy kúrestiń qarjylyq sharalaryn ázirleıtin toptyń (FATF) usynymdaryn oryndamaıtyn memlekette (aýmaqta) tirkelgen (turatyn) ne osy toptyń usynymdaryn oryndamaıtyn memlekette (aýmaqta) tirkelgen (turatyn) tulǵalardyń qatysýymen, sondaı-aq osy memlekette (aýmaqta) tirkelgen banktegi shotty paıdalana otyryp, júıeli túrde operasııalar jasaıdy 7. 1036 Qarjy monıtorıngi sýbektisi laýazymdy adamdarynyń tájirıbeleri men bilimderine sáıkes olar kúdikti dep tanyǵan operasııalar 8. 2001 Joǵalǵan ne urlanǵan jeke basyn kýálandyratyn qujattar boıynsha, jalǵan qujat boıynsha operasııa júrgizýge árekettený ne júrgizý 9. 2003 Klıenttiń (klıenttiń ókiliniń) durystyǵy kúmán týǵyzatyn jáne tekserý múmkin emes málimetterdi, onyń ishinde benefısıarlyq menshik ıesi týraly málimetterdi usynýy, sonymen qatar klıent kórsetken mekenjaı men telefondar boıynsha habarlasýdyń múmkin emestigi 10. 2005 Klıenttiń (klıenttiń ókiliniń) operasııalar jasaýdaǵy negizsiz asyǵýy jáne (nemese) ótkiziletin operasııalarǵa qatysty qupııalylyq máselelerimen klıenttiń orynsyz degbirsizdenýi 11. 2007 Klıenttiń úshinshi tulǵanyń jáne/nemese operasııaǵa qatysatyn tulǵalardyń basshylyǵymen operasııa júrgizýi 12. 2009 Klıenttiń somasy jeke alǵanda qarjy monıtorıngine jatatyn operasııa somasynan aspaıtyn osyǵan uqsas operasııalardy birneshe ret júrgizýi, biraq qosý nátıjesinde belgilegen somadan asatyn bolady (klıenttiń qyzmeti mindetti nemese erikti tólemder, turǵyndarǵa qyzmet kórsetýmen baılanyssyz bolǵan jaǵdaıda) 13. 2014 Osy qyzmet onyń kásiptik qyzmet sheńberine kirmeıtin jaǵdaılardy qospaǵanda, qymbat metaldar men asyl tastardy, zergerlik buıymdardy, qymbat metaldar synyǵyn jappaı satyp alý-satý 14. 2015 Operasııa jasaý kezinde anyq jalǵan aqparat usynýynyń saldarynan klıenttiń tolqyp turǵany baıqalady 15. 2016 Klıent ne klıentter toby qarjy monıtorıngi sýbektisiniń qyzmetkerlerine olardyń ýákiletti organǵa habarlama jiberý ne qajetti aqparatty tirkeýi boıynsha mindettemelerin oryndamaý maqsatynda, onyń ishinde syıaqy berýge usynys jasaý jolymen yqpal jasaýdy júzege asyrady 16. 3001 Terrorızmdi qarjylandyrý táýekeli joǵary elge (elden) aqshamen jáne (nemese) ózge de múlikpen operasııa jasaý 17. 3002 Mámilege qatysatyn kommersııalyq emes uıymdardyń qatysýyn qospaǵanda, qaıyrymdylyq qyzmetimen jáne (nemese) ózge de qaıyrmaldyqpen baılanysty aqshamen jáne (nemese) ózge múlikpen operasııa jasaý 18. 3003 Dinı baǵyttaǵy kommersııalyq emes uıymdardyń qatysýymen aqshamen jáne (nemese) ózge de múlikpen operasııa jasaý 19. 3004 Klıenttiń osy operasııa (operasııalar) terrorızmdi jáne (nemese) ekstremızmdi qarjylandyrýǵa baǵyttalǵan deýge negiz týyndaǵan operasııany (operasııalardy) jasaýǵa árekettenýi ne jasaýy 20. 6003 Tirkeý mekenjaıy tirkeý ornymen, sondaı-aq terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýǵa baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesine engizilgen nemese alynyp tastalǵan tulǵalar men uıymdardyń ornalasqan jerimen sáıkes keletin jeke jáne zańdy tulǵalardyń qatysýymen operasııalar 21. 7002 Hımııalyq, bıologııalyq jáne ıadrolyq qarýǵa jáne olardyń quraýyshyna jatatyn zattardy, eger bul klıenttiń qyzmetine jatpasa, satyp alý-satýǵa, tasymaldaýǵa, daıyndaýǵa, saqtaýǵa jáne satyp ótkizýge baılanysty aqshamen jáne ózge de múlikpen jasalatyn operasııalar 22. 7003 Eger bul klıenttiń qyzmetine jatpasa, áskerı maqsattaǵy zattardy, dári-dármekti satyp alýǵa-satýǵa baılanysty aqshamen jáne ózge de múlikpen jasalatyn operasııalar 23. 7004 Eger bul klıenttiń qyzmetine jatpasa, dárilik preparattardy ǵana emes, sonymen qatar ýly jáne kúshti áser etetin basqa da sıntetıkalyq jáne tabıǵı zattardy ózine qamtıtyn, satyp alýǵa-satýǵa baılanysty aqshamen jáne ózge de múlikpen operasııalar 24. 7006 Qarjy monıtorıngi sýbektisiniń ishki rásimderine sáıkes olardyń qyzmeti, operasııalary ne olardy jasaý áreketteri kúdikti dep tanylǵan klıentter 2. Aqsha tólemderi men aýdarymdary boıynsha qyzmetter kórsetý kezinde 25. 1010 О́ziniń sharýashylyq qyzmetiniń negizgi sıpatyna jáne onyń naqty qajettilikterine sáıkes kelmeıtin tulǵalardyń taýarlar men qyzmetter úshin aqsha tólemderi nemese túsimderi 26. 1011 720 kúnnen asatyn eksport nemese ımport sharttary boıynsha rezıdenttiń repatrıasııa merzimin kórsetýi (Qazaqstan Respýblıkasynyń aýmaǵyndaǵy qurylys-montaj jumystaryn oryndaý jáne/nemese qyzmet kórsetýdi kózdeıtin sharttaryn qospaǵanda) 27. 1016 Mynadaı: máselen, bilikti personaldyń, jabdyqtyń, aınalym qarajatynyń jáne materıaldyq qorlardyń bolmaýynyń obektıvti sebepterine baılanysty tóleýshi jáne (nemese) alýshy kórsete almaıtyn qyzmetter úshin túsimder jáne (nemese) tólemder 28. 1017 Qalyptasqan isker tájirıbeden ózgeshe esep aıyrysýlar júrgizý tártibimen standartty emes nemese ádettegideı emes kúrdeli nusqaýlyqtardyń bolýy 29. 1023 Máni boıynsha somalary birdeı jáne/nemese uqsas aqshany keıinnen qaıta aýdara otyryp, klıenttiń basqa banktegi (bankterdegi) shotyna (shottaryna) aqsha qarajatyn aýdarý boıynsha aǵymdaǵy shottynan turaqty túrde júrgiziletin aqsha aýdarymdary 30. 1026 Klıenttiń onyń ishinde rezıdent emesterdiń qatysýymen ádetten tys joǵary syıaqy mólsherimen qaryz berýimen (alýymen) baılanysty aqsha tólemderi men aýdarymdary 31. 1027 Klıenttiń taýarlardy (jumystardy oryndaý, qyzmetter kórsetý jáne t.b.) jetkizý sharty boıynsha buryn alynǵan avansty qaıtarý jóninde aqsha tólemderi men aýdarymdaryn turaqty negizde júzege asyrýy 32. 1028 Ádettegi iskerlik tájirıbeden qomaqty túrde ózgesheligi bar mólsherde mámile zatyn tóleýge baılanysty emes turaqsyzdyq aıybyn (aıyppul, ósimpul) tóleýmen baılanysty tólemder 33. 1029 Marketıngtik, konsýltasııalyq nemese zertteý qyzmetterin kórsetý boıynsha mámileler sheńberinde klıenttiń turaqty aqsha aýdarýy (alýy) 34. 2012 Tólem jasalǵan nemese qaryz aýdarylǵan bastapqy shottan basqa shotqa buzylǵan mámile nemese qaryz sharty boıynsha klıenttiń somany qaıtarýdy júzege asyrý usynysy 35. 5001 Operasııa boıynsha alýshy-rezıdent emes pen shart boıynsha alýshy-rezıdent emestiń ataýynyń / T.A.Á. sáıkes kelmeýi 36. 5002 Shart (sharttar) boıynsha tarap bolyp tabylmaıtyn rezıdent emestiń paıdasyna taýarlardyń (jumystardyń, kórsetiletin qyzmetterdiń) ımportyna shart (sharttar) boıynsha aqsha tólemderi men aýdarymdary 37. 5004 Syrtqy ekonomıkalyq qyzmet nemese osyǵan uqsas mámilelerge qoldanylatyn osyndaı mámilelerdi jáne/nemese halyqaralyq erejelerdi júzege asyrý jónindegi syrtqy ekonomıkalyq qyzmettiń jalpy qabyldanǵan tájirıbesinen onyń oryndalý tártibi boıynsha sharttyń negizgi talaptarynyń mańyzdy aıyrmashylyǵy 38. 7001 Qarjy salasyndaǵy qyzmetti jáne (nemese) qarjy resýrstaryn shoǵyrlandyrýǵa baılanysty qyzmetti júzege asyrýǵa lısenzııasy klıentte bolmaǵan kezde jeke tulǵalardan aqsha jáne (nemese) ózge de múlik tartýmen baılanysty tólemder men aýdarymdar 39. 7007 Keden odaǵynyń keden aýmaǵyna taýardyń naqty kelip túsýin kózdemeıtin ne Keden odaǵynyń aýmaǵy boıynsha taýardy alyp ótýdi kózdemeıtin taýarlar ımportynyń sharty boıynsha Keden odaǵyna kirmeıtin memleketter rezıdentteriniń paıdasyna aqsha tólemderi men aýdarymdary 40. 7008 Olar kásipkerlik qyzmetti júzege asyrý maqsatynda jasaldy dep uıǵarýǵa negiz týyndaýǵa qatysty banktik shot ashpaı-aq shet elge júıeli aqsha aýdarymdary 41. 7009 Valıýta shartyn usynbastan júzege asyrylatyn valıýtalyq operasııalar boıynsha júıeli aqsha tólemderi men aýdarymdary 42. 7011 Internet-saýda salasyndaǵy klıenttiń qyzmeti týraly málimetter bolmaǵan jaǵdaıda, klıenttiń paıdasyna iri mólsherde elektrondyq aqsh