Sársenbi, 20 aqpan 2013 6:04
2012 jylǵy 29 qazan, Almaty qalasy
Ekinshi deńgeıdegi bankterge, bank operasııalarynyń jekelegen túrlerin júzege asyratyn uıymdarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa qatysty shekteýli yqpal etý sharalaryn jáne iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵalarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngterine nemese bank konglomeratynyń quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa májbúrleý sharalaryn qoldaný qaǵıdalaryn bekitý týraly Qazaqstan Respýblıkasynyń normatıvtik quqyqtyq aktilerin jetildirý maqsatynda Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq Bankiniń Basqarmasy qaýly etedi:1. Qosa berilip otyrǵan Ekinshi deńgeıdegi bankterge, bank operasııalarynyń jekelegen túrlerin júzege asyratyn uıymdarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa qatysty shekteýli yqpal etý sharalaryn jáne iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵalarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngterine nemese bank konglomeratynyń quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa májbúrleý sharalaryn qoldaný qaǵıdalary bekitilsin.
Sársenbi, 20 aqpan 2013 6:04
2012 jylǵy 29 qazan, Almaty qalasy
Ekinshi deńgeıdegi bankterge, bank operasııalarynyń jekelegen túrlerin júzege asyratyn uıymdarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa qatysty shekteýli yqpal etý sharalaryn jáne iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵalarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngterine nemese bank konglomeratynyń quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa májbúrleý sharalaryn qoldaný qaǵıdalaryn bekitý týraly Qazaqstan Respýblıkasynyń normatıvtik quqyqtyq aktilerin jetildirý maqsatynda Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq Bankiniń Basqarmasy qaýly etedi:1. Qosa berilip otyrǵan Ekinshi deńgeıdegi bankterge, bank operasııalarynyń jekelegen túrlerin júzege asyratyn uıymdarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa qatysty shekteýli yqpal etý sharalaryn jáne iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵalarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngterine nemese bank konglomeratynyń quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa májbúrleý sharalaryn qoldaný qaǵıdalary bekitilsin.
2. Qazaqstan Respýblıkasynyń mynadaı normatıvtik quqyqtyq aktileriniń kúshi joıyldy dep tanylsyn:1) Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy naryǵyn jáne qarjy uıymdaryn retteý men qadaǵalaý agenttigi Basqarmasynyń «Ekinshi deńgeıdegi bankterge, bank operasııalarynyń jekelegen túrlerin júzege asyratyn uıymdarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngine jáne olardyń affılıırlengen tulǵalaryna, bank konglomerattyń quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa qatysty shekteýli yqpal etý sharalaryn jáne iri qatysýshy nemese bank holdıngi belgileri bar tulǵalarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngterine nemese bank konglomeratynyń quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa májbúrleý sharalaryn qoldaný erejesin bekitý týraly» 2006 jylǵy 25 aqpandaǵy № 42 qaýlysy (Normatıvtik quqyqtyq aktileriniń memlekettik tirkeý tiziliminde № 4154 tirkelgen);2) Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy naryǵyn jáne qarjy uıymdaryn retteý men qadaǵalaý agenttigi Basqarmasynyń «Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy naryǵyn jáne qarjy uıymdaryn retteý men qadaǵalaý agenttigi Basqarmasynyń «Ekinshi deńgeıdegi bankterge, bank operasııalarynyń jekelegen túrlerin júzege asyratyn uıymdarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, banktik holdıngke jáne olardyń affılıırlengen tulǵalaryna, banktik konglomerattyń quramyna kiretin uıymdarǵa qatysty shekteýli yqpal etý sharalaryn jáne banktiń, banktik holdıngtiń iri qatysýshylaryna jáne banktik konglomerattyń quramyna kiretin uıymdarǵa májbúrleý sharalaryn qoldaný erejesin bekitý týraly» 2006 jylǵy 25 aqpandaǵy № 42 qaýlysyna ózgerister men tolyqtyrýlar engizý týraly» 2008 jylǵy 28 qarashadaǵy № 201 qaýlysy (Normatıvtik quqyqtyq aktileriniń memlekettik tirkeý tiziliminde № 5450 tirkelgen, 2009 jylǵy 18 aqpanda «Zań gazeti» gazetinde № 25 (1448) jarııalanǵan).3. Osy qaýly alǵashqy resmı jarııalanǵan kúninen keıin kúntizbelik on kún ótken soń qoldanysqa engiziledi.Ulttyq Bank Tóraǵasy G. Marchenko.
Qazaqstan Respýblıkasynyń Ulttyq Banki Basqarmasynyń2012 jylǵy 29 qazandaǵy № 317 qaýlysymen bekitilgen
Ekinshi deńgeıdegi bankterge, bank operasııalarynyń jekelegen túrlerin júzege asyratyn uıymdarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa qatysty shekteýli yqpal etý sharalaryn jáne iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵalarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngterine nemese bank konglomeratynyń quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa májbúrleý sharalaryn qoldaný qaǵıdalary
Osy Ekinshi deńgeıdegi bankterge, bank operasııalarynyń jekelegen túrlerin júzege asyratyn uıymdarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa qatysty shekteýli yqpal etý sharalaryn jáne iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵalarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngterine nemese bank konglomeratynyń quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa májbúrleý sharalaryn qoldaný qaǵıdalary (budan ári – Qaǵıdalar) «Qazaqstan Respýblıkasynyń Ulttyq Banki týraly» 1995 jylǵy 30 naýryzdaǵy, «Qazaqstan Respýblıkasyndaǵy bankter jáne bank qyzmeti týraly» 1995 jylǵy 31 tamyzdaǵy (budan ári – Bankter týraly zań), «Jyljymaıtyn múlik ıpotekasy týraly» 1995 jylǵy 23 jeltoqsandaǵy (budan ári – Ipoteka týraly zań), «Qarjy naryǵy men qarjy uıymdaryn memlekettik retteý, baqylaý jáne qadaǵalaý týraly» 2003 jylǵy 4 shildedegi, «Valıýtalyq retteý jáne valıýtalyq baqylaý týraly» 2005 jylǵy 13 maýsymdaǵy (budan ári – Valıýtalyq retteý týraly zań) Qazaqstan Respýblıkasynyń Zańdaryna sáıkes ázirlengen jáne Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq Bankiniń (budan ári – Ulttyq Bank) ekinshi deńgeıdegi bankterge (budan ári – bankter), bank operasııalarynyń jekelegen túrlerin júzege asyratyn uıymdarǵa (budan ári – uıymdar), sondaı-aq banktiń iri qatysýshysyna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa qatysty shekteýli yqpal etý sharalaryn jáne Qazaqstan Respýblıkasynyń Ulttyq Banki Qarjy naryǵyn jáne qarjy uıymdaryn baqylaý men qadaǵalaý komıtetiniń (budan ári – Komıtet) iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵalarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngterine jáne bank konglomeratynyń quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa májbúrleý sharalaryn qoldaný tártibin belgileıdi.Shekteýli yqpal etý sharalaryn Ulttyq Bank ortalyq apparatynyń bólimsheleri men aýmaqtyq fılıaldary jáne Komıtet qoldanady.
1. Jalpy erejeler1. Ulttyq Bank, Komıtet Bankter týraly zańnyń 46-babyna, Ipoteka týraly zańnyń 5-4-babyna, Valıýtalyq retteý týraly zańnyń 30-babyna sáıkes bankke, uıymǵa, bank holdıngine, bank konglomerattyń quramyna kiretin uıymdarǵa, banktiń iri qatysýshylaryna shekteýli yqpal etý sharasyn qoldanady.Ulttyq Bank, Komıtet mynadaı faktorlardyń bireýin nemese birnesheýin eskere otyryp, shekteýli yqpal etý sharasyn qoldanady:táýekel deńgeıin.Qaǵıdalardyń maqsaty úshin banktiń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń, uıymnyń óz qyzmetin júzege asyrǵan kezde azamattyq, qarjylyq zańnama jáne áleýmettik qamtamasyz etý zańnamasy salasynda belgilengen talaptardy oryndamaý jáne (nemese) tolyq oryndamaý nátıjesinde azamattardyń quqyqtary men erkindikterin buzý, qoǵamnyń jáne memlekettiń múddelerine nuqsan keltirý, sondaı-aq banktiń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń, uıymnyń qarjylyq jaı-kúıiniń nasharlaý túrinde jaǵymsyz saldardyń týyndaý múmkindigin táýekel dep túsinýge bolady;tańdalǵan yqpal etý sharasyn qoldanýdyń nátıjesinde bolǵan jaǵdaıdy túzetý múmkindikterin;buzýshylyq sıpaty men bankke, bank konglomeratyna, uıymǵa keletin saldardy;buzýshylyqtyń jıiligi men uzaqtyǵyn;jiberilgen buzýshylyqtyń nátıjesinde banktiń, uıymnyń shyǵyndar mólsherin;banktiń, bank holdınginiń, uıymnyń basshy qyzmetkerleriniń jiberilgen buzýshylyq jóninde habardar bolýyn;iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵalarǵa, sondaı-aq bankterge, banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa, uıymdarǵa qoldanylǵan yqpal etý sharalardyń, sanksııalardyń, májbúrleý sharalardyń bolýyn;nátıjesinde bank (bank konglomeraty) buzýshylyq jibergen jáne (nemese) bankke (bank konglomeratyna) nátıjesinde zııan keltirilgen nemese keltirilýi múmkin bolǵan iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵalardyń, sondaı-aq banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdardyń turaqsyz qarjylyq jaǵdaıyn;banktiń, bank konglomeratynyń, uıymnyń jalpy qarjylyq jaı-kúıin.Banktiń, bank konglomeratynyń, uıymnyń jalpy qarjylyq jaı-kúıi eseptilik derekteriniń (qarjylyq, retteýish, statıstıkalyq), tekserýler, aýdıtorlyq esepter materıaldarynyń, táýekelderdi basqarý jáne ishki baqylaý júıeleriniń bar bolýy jónindegi talaptardy oryndaý, sondaı-aq banktiń, bank konglomeratynyń, uıymnyń qarjylyq jaı-kúıi nasharlaǵan jaǵdaıda qarjylyq qoldaý alý maqsatynda bank, bank holdıngi, uıym basshylyǵynyń aksıonerlermen ózara árekettesý qabiletiniń negizinde aıqyndalady.2. Ulttyq Bank, Komıtet shekteýli yqpal etý sharalary retinde mynadaı shekteýli sharalardy qoldanady:1) mindetteme hatty talap etý;2) jazbasha kelisim jasaý;3) jazbasha eskertý shyǵarý;4) oryndaý úshin mindetti jazbasha uıǵarym berý.3. Ulttyq Bank, Komıtet qoldanǵan shekteýli yqpal etý sharalarynyń esebin júrgizedi.4. Bank, banktiń iri qatysýshysy, uıym, bank holdıngi, bank konglomerattyń quramyna kiretin uıymdar Ulttyq Banktiń, Komıtettiń shekteýli yqpal etý sharasyn qoldaný týraly tıisti qujatynda kórsetilgen merzimde shekteýli yqpal etý sharasynyń oryndalýy týraly Ulttyq Bankke, Komıtetke habarlaıdy.Shekteýli yqpal etý sharasynda belgilengen buzýshylyqty joıýdy oryndaý merzimi bir aıdan asyp ketken jaǵdaıda bank, banktiń iri qatysýshysy, bank holdıngi, bank konglomerattyń quramyna kiretin uıymdar, uıym aı saıyn buzýshylyqty joıýǵa baǵyttalǵan talaptar men is-sharalardy kezeń-kezeńmen oryndaý jóninde Ulttyq Bankke, Komıtetke habarlaıdy.5. Banktiń, uıymnyń, banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomerattyń quramyna kiretin uıymdardyń Ulttyq Banktiń, Komıtettiń shekteýli yqpal etý sharasyn qoldaný týraly tıisti qujatynda kózdelgen talaptar men is-sharalardy oryndaý merziminiń bastalýy onyń kelip túsken habaryn tirkegen kún bolyp esepteledi.
2. Mindetteme hatty talap etý6. Ulttyq Bank, Komıtet azamattyq, qarjylyq zańnama jáne áleýmettik qamtamasyz etý zańnamasy salasynda bolǵan buzýshylyqtardy moıyndaý deregi jáne bank, uıym, banktiń iri qatysýshylary, bank holdıngi, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdar basshylyǵynyń josparlanǵan is-sharalar (budan ári – Is-sharalar jospary) tizbesin kórsete otyryp, qatań belgilengen merzimde olardy joıý jóninde kepili bar mindetteme hatty usyný týraly talabyn bankke, uıymdarǵa, banktiń iri qatysýshysyna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa jiberedi.Bank, uıym, banktiń iri qatysýshysy, bank holdıngi, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdar Ulttyq Banktiń, Komıtettiń joǵaryda kórsetilgen talabyn alǵan kúnnen bastap kúntizbelik on kún ishinde Ulttyq Bankke, Komıtetke bolǵan kemshilikterdi joıý jóninde Is-sharalar josparyn beredi.Ulttyq Bank, Komıtet berilgen Is-sharalar josparyn kúntizbelik on kún ishinde qaraıdy jáne onymen kelispegen jaǵdaıda ol boıynsha óziniń qorytyndysyn jiberedi, onda bankke, uıymdarǵa, banktiń iri qatysýshysyna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa bergen belgilengen merzimde naqty is-sharalardy oryndaý qajettigi týraly nusqaýy bolady.Ulttyq Bank, Komıtet kórsetilgen merzim ishinde qorytyndysyn bermegen jaǵdaıda Is-sharalar jospary qabyldanǵan bolyp esepteledi.7. Ulttyq Banktiń, Komıtettiń mindetteme hatty usyný týraly talaby banktiń, uıymdardyń, banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdardyń qyzmetinde olardy joıý ózderine tıisti mindettemeler alatyn tulǵalardyń tarapynan sharalar qabyldaýmen obektıvti túrde múmkin bolatyn azamattyq, qarjylyq zańnama jáne áleýmettik qamtamasyz etý zańnamasy salasyndaǵy buzýshylyqtar baıqalǵan jaǵdaıda qoldanylady.8. Mindetteme hatty berý mynadaı:ózine tıisti mindetteme qabyldaǵan tulǵa ony oryndaýǵa nıetti jáne oryndalýyn qamtamasyz etýge qabiletti dep boljaýǵa negiz bar;mindetteme hatta Ulttyq Bankpen, Komıtetpen buzýshylyqtardy joıý úshin jetkilikti dep tanylatyn naqty sharalar quramy jáne olardy júzege asyrý merzimderi bar jaǵdaılardyń bireýi bolǵan kezde jetkilikti yqpal etý sharasy bolyp tabylady.Ulttyq Bank, Komıtet tulǵa qabyldaǵan mindettemeniń oryndalýyn tekserýdi júzege asyrady.
3. Jazbasha kelisim jasaý9. Ulttyq Bank, Komıtet bankpen, banktiń iri qatysýshysymen, uıymmen, bank holdıngimen, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarmen azamattyq, qarjylyq zańnama jáne áleýmettik qamtamasyz etý zańnamasy salasynda anyqtalǵan buzýshylyqtardy joıý qajettigi týraly jáne osyndaı buzýshylyqtardy joıý jóninde birinshi kezekti sharalardy bekitý týraly jazbasha kelisim jasaıdy.Jazbasha kelisimdi jeke tulǵa bolyp tabylatyn banktiń iri qatysýshysymen, banktiń, uıymnyń, zańdy tulǵa bolyp tabylatyn banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdardyń basqarý organynyń jáne (nemese) atqarýshy organynyń birinshi basshysy nemese onyń ornyndaǵy adam jasaıdy.10. Jazbasha kelisim mynadaı:banktiń, bank konglomeratynyń, uıymnyń qyzmetinde kúrdeli qarjylyq nasharlaý kútilgende, ıaǵnı eger olardy túzetý jóninde tıimdi úılestirilgen sharalar qoldanbasa, jaı-kúıi tez nasharlaýy múmkin bolǵan jaǵdaıda;banktiń, bank konglomeratynyń qarjylyq turaqtylyǵyn arttyrý, olardyń qarjylyq jaı-kúıiniń nasharlaýyna jáne olardyń qyzmetimen baılanysty táýekelderdiń ulǵaıýyna jol bermeý jóninde erterek den qoıý sharalaryn kózdeıtin banktiń (bank holdınginiń) jáne (nemese) onyń aksıonerleriniń (iri qatysýshylarynyń) Is-sharalar josparyn jáne (nemese) Bankter týraly zańnyń 45-babynda kózdelgen talaptarǵa sáıkes erterek den qoıý sharalaryn oryndamaǵan nemese ýaqtyly oryndamaǵan jaǵdaıda jasalady.11. Jazbasha kelisimde jeke tulǵa bolyp tabylatyn banktiń iri qatysýshysy, banktiń, uıymnyń, zańdy tulǵa bolyp tabylatyn banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdardyń basqarý organy jáne (nemese) atqarýshy organy kemshilikterdi joıý, qarjylyq jaı-kúıin jaqsartý jóninde aldyn ala jasaýǵa tıisti is-qımyldary men olardy oryndaý merzimderi kórsetiledi. Bank, uıym, banktiń iri qatysýshysy, bank holdıngi, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdar jazbasha kelisimge qol qoıyp, ózderine onyń talaptaryn oryndaý jóninde mindettemeler alady.
4. Jazbasha eskertý shyǵarý12. Ulttyq Bank, Komıtet azamattyq, qarjylyq zańnama jáne áleýmettik qamtamasyz etý zańnamasy salasyndaǵy buzýshylyqtardy anyqtaǵan jaǵdaıda nemese bolǵan kemshilikter Ulttyq Bank, Komıtet belgilegen merzimde joıylmaǵan jaǵdaıda bankke, uıymǵa, banktiń iri qatysýshysyna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa qatysty Bankter týraly zańnyń 47-babynda, Ipoteka týraly zańnyń 5-4-babynda kózdelgen sanksııalardy qoldaný múmkindigi týraly jazbasha eskertý shyǵarady.13. Jazbasha eskertý jeke tulǵa bolyp tabylatyn banktiń iri qatysýshysyna, banktiń (zańdy tulǵa bolyp tabylatyn banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdardyń), uıymnyń birinshi basshysyna nemese onyń ornyndaǵy adamǵa jiberiledi.14. Banktiń (banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdardyń), uıymnyń birinshi basshysy nemese onyń ornyndaǵy adam mindetti túrde jazbasha eskertý alǵan kúnnen bastap kúntizbelik bes kún ishinde banktiń, banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdardyń, uıymnyń atqarýshy organy men basqarý organynyń barlyq múshelerin jazbasha eskertý shyǵarylǵany jóninde habardar etedi.
5. Jazbasha uıǵarymnyń mindetti oryndalýy15. Ulttyq Bank, Komıtet banktiń, uıymnyń, banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdardyń atyna jazbasha uıǵarymda belgilengen merzimde anyqtalǵan kemshilikterdi joıýǵa baǵyttalǵan oryndalýy mindetti bolatyn túzetý sharalaryn qabyldaý týraly jazbasha uıǵarym shyǵarady.16. Bankke, uıymǵa, banktiń iri qatysýshysyna, bank holdıngine, bank konglomerattyń quramyna kiretin uıymdarǵa qatysty mindetteme hatty, jazbasha kelisimdi, jazbasha eskertýdi qoldaný olardyń qyzmetin tıisinshe túzete almaıtynyn nemese túzetýdi qamtamasyz ete almaıtynyn eskere otyryp, ol jiberilgen buzýshylyqtardyń sıpatynan shyqqan jaǵdaıda bankke, uıymǵa, banktiń iri qatysýshysyna, bank holdıngine, bank konglomerattyń quramyna kiretin uıymdarǵa qatysty jazbasha uıǵarym qoldanylady.17. Sotta Ulttyq Banktiń, Komıtettiń jazbasha uıǵarymyna shaǵymdaný onyń oryndalýyn toqtata almaıdy.18. Túzetý sharalary jazbasha uıǵarymda kórsetiledi jáne oryndalýy mindetti mynadaı sharalardy bildiredi:kredıtorlar men salymshylar aldyndaǵy mindettemelerdi oryndaý jóninde;Ulttyq Banktiń normatıvtik quqyqtyq aktileri talaptarynyń anyqtalǵan buzýshylyqtaryn joıý jóninde;azamattyq, qarjylyq zańnamaǵa jáne áleýmettik qamtamasyz etý zańnamasyna sáıkes bankke, uıymǵa, banktiń iri qatysýshysyna, bank holdıngine, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdarǵa qoıylatyn talaptardy oryndaý jóninde.19. Jazbasha uıǵarym jeke tulǵa bolyp tabylatyn banktiń iri qatysýshysyna, banktiń (banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdardyń), uıymnyń birinshi basshysyna nemese onyń ornyndaǵy adamǵa jiberiledi.20. Banktiń (banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdardyń), uıymnyń birinshi basshysy nemese onyń ornyndaǵy adam jazbasha uıǵarymdy alǵan kúnnen bastap kúntizbelik bes kún ishinde banktiń, uıymnyń, sondaı-aq banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń, bank konglomeratynyń quramyna kiretin uıymdardyń atqarýshy organy men basqarý organynyń barlyq múshelerin jazbasha uıǵarym shyǵarylǵany jóninde habardar etedi.
6. Iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵalarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngterine jáne bank konglomeratynyń quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa qoldanylatyn májbúrleý sharalary21. Komıtet iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵalarǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshylaryna, bank holdıngterine jáne bank konglomeraty quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa májbúrleý sharalaryn Bankter týraly zańnyń 47-1-babynda kózdelgen jaǵdaılarda qoldanady.22. Iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshysy, bank holdıngi jáne bank konglomeraty quramyna kiretin zańdy tulǵalar Komıtettiń oǵan qatysty májbúrleý sharalaryn qoldaný týraly jazbasha habarlamasyn alǵannan keıin kúntizbelik on kún ishinde Is-sharalar josparynyń ár tarmaǵy boıynsha oryndaý merzimin, is-sharalar josparyn oryndaýǵa jaýapty laýazymdy tulǵalardy kórsete otyryp, rastaıtyn qujattardy qosa berip Komıtettiń talaptaryn oryndaý jóninde is-sharalar josparyn Komıtetke usynady.23. Komıtet Is-sharalar josparyn qaraıdy jáne banktiń iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵaǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshysyna, bank holdıngine jáne bank konglomeraty quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa Is-sharalar josparyn alǵan kúnnen bastap on jumys kúni ishinde óz qorytyndysyn beredi.Is-sharalar josparymen kelispegen jaǵdaıda, Komıtet banktiń iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵaǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshysyna, bank holdıngine jáne bank konglomeraty quramyna kiretin zańdy tulǵalarǵa belgilengen merzimde naqty is-sharalardy oryndaý týraly nusqaý jiberedi.24. Iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshysy, bank holdıngi jáne bank konglomeraty quramyna kiretin zańdy tulǵalar Komıtetke Is-sharalar josparynda belgilengen merzimde is-sharalardy oryndaý týraly esep beredi.Is-sharalardy oryndaýdyń belgilengen merzimi bir aıdan asqan jaǵdaıda iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵa, sondaı-aq banktiń iri qatysýshysy, bank holdıngi jáne bank konglomeraty quramyna kiretin zańdy tulǵalar ony kezeń-kezeńmen oryndaý jóninde Komıtetke aı saıyn habarlaıdy.25. Banktiń iri qatysýshynyń nemese bank holdınginiń belgileri bar tulǵanyń, sondaı-aq banktiń iri qatysýshysynyń, bank holdınginiń jáne bank konglomeraty quramyna kiretin zańdy tulǵalardyń Komıtettiń talaptaryn oryndaý merziminiń bastalýy olardyń jazbasha habarlama alǵan kúni bolyp esepteledi.
Qaýly Qazaqstan Respýblıkasynyń Ádilet mınıstrliginde 2012 jylǵy 10 jeltoqsandaǵy Normatıvtik quqyqtyq kelisimderdi memlekettik tirkeýdiń tizilimine №8167 bolyp engizildi.